അപ്പോളോ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് : വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന മൂസ ഹാജിക്കെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ; ജ്വല്ലറി അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷവും നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പരാതി

കോഴിക്കോട്: അപ്പോളോ ഗോൾഡ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്ഥാപന ഉടമ മൂസ ഹാജിക്കെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന മൂസ ഹാജി ജ്വല്ലറി അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷവും ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്നും നിക്ഷേപകരിൽനിന്നും പണവും സ്വർണവും സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോളോ ഗോൾഡ് പദ്ധതിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ ലാഭവിഹിതം നൽകുമെന്നും 12 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനമെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 2020-നുശേഷം ലാഭവിഹിതവും നിക്ഷേപത്തുകയും തിരികെ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഇ.ഡിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

കേരളത്തിൽ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 82.90 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും ഓഹരി മൂലധനവും ഡിബഞ്ചർ നിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഓഡിറ്റ് രേഖകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സമാഹരിച്ച പണം ഹോട്ടൽ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലായി 11 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ 27.49 ലക്ഷം രൂപ പണമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും 52.34 ലക്ഷം രൂപ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയ ഇ.ഡി 2026 ഫെബ്രുവരി 4-ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പിലിന്റെ പേരിലുള്ളതടക്കം ഏകദേശം 7.81 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയതായും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ജ്വല്ലറി അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷവും നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് പണവും സ്വർണവും സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണം കേസിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ ഇടപാടുകൾ നടന്ന കാലയളവ്, സ്വീകരിച്ച തുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്നിവ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. നിക്ഷേപകരുടെ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർണയിക്കാനും അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർനടപടികൾ നിർണായകമാകും.